作为布宜诺斯艾利斯的联邦刑事辩护律师，我们专注于与我们其他业务领域直接相关的犯罪辩护：移民、税务和国际法。我们的业务涵盖《刑法典》和特别刑事法律规定的所有联邦犯罪，特别侧重于经济犯罪、企业犯罪和跨国犯罪。我们对刑法与影响国际背景下企业和个人的监管事务之间的交叉领域有着深入的了解。
我们在引渡程序（主动和被动引渡）中提供专业辩护，包括质疑国际刑警组织红色通缉令和国际刑事合作。当案件涉及多个司法管辖区时，我们与外国律师协调合作，确保全面辩护，分析适用于每种情况的双边条约和司法互助公约。
我们为涉及税务犯罪（第27,430号法律）、洗钱、伪造文件和移民犯罪的个人和企业提供辩护。我们根据第27,401号法律就企业刑事责任提供咨询，设计诚信和刑事合规计划，并在内部调查和联邦法院前代理客户。
我们在阿根廷联邦法院的被动引渡程序中为被外国法院追诉的个人进行辩护，分析双边条约、多边公约和第24,767号法律。我们基于拒绝引渡的理由提出异议，质疑国际刑警组织红色通缉令，并协助国际刑事合作和司法互助程序。
我们在AFIP发起或依职权启动的第27,430号税收刑法规定的犯罪案件中提供刑事辩护，包括简单和加重逃税、不当使用税收优惠以及挪用代扣或代收税款。我们从侦查阶段到口头审判全程介入，为每个案件制定最佳辩护策略。
我们为洗钱调查和刑事诉讼中的个人和法人进行辩护，就履行UIF义务提供咨询，并根据FATF标准设计预防计划。我们从初步调查阶段到口头审判提供全面协助。
我们为涉及伪造公共和私人文件、意识形态伪造和使用伪造文件（《刑法典》第292条至第298条）的被告进行辩护。我们处理涉及公证文书、契约、身份证件、护照以及移民或税务文件的案件。
我们为涉及移民法相关刑事案件的个人提供咨询和代理，依据第25,871号法律和《刑法典》。我们协调刑事辩护策略与行政移民辩护，全面保护客户的权利。
我们根据第27,401号法律就企业刑事责任向企业提供咨询，设计和实施诚信计划，并在刑事调查中为企业辩护。我们提供针对每个行业量身定制的反腐败、反贿赂和反洗钱合规服务。
阿根廷联邦刑法涵盖管辖权属于联邦法院的犯罪，因为这些犯罪影响国家利益或涉及专门委托给联邦政府的事务。联邦犯罪包括逃税、洗钱、移民犯罪、伪造公共文件和引渡程序。分布在全国各管辖区的联邦法院负责根据《刑法典》和特别刑事法律调查和起诉这些犯罪。
面对引渡请求，无论是主动引渡（阿根廷向其他国家请求）还是被动引渡（其他国家向阿根廷请求），都必须立即聘请专业刑事辩护律师。在阿根廷，引渡程序受第24,767号法律和适用的双边条约管辖。被请求引渡人有权在联邦法官面前反对引渡，可援引诉讼时效、犯罪的政治性质、迫害风险或双重犯罪要求等理由。还可以质疑国际刑警组织红色通缉令并要求其在档案控制委员会前进行审查。
第27,430号税收刑法将以下行为列为联邦犯罪：简单和加重逃避国税、不当使用税收优惠、挪用代扣或代收税款以及欺诈性税务破产。简单逃税适用于每个税种每个财政年度逃避金额超过1,500,000美元的情况，加重逃税要求金额超过15,000,000美元或涉及中间人。刑罚从2年到9年监禁不等，AFIP在刑事诉讼中担任原告。
洗钱在阿根廷《刑法典》第303条和第304条中定义，是指转换、转让、管理、出售或使用源自犯罪的资产，可能使原始资产或其替代物获得合法来源的外观。刑罚从3年到10年监禁不等，当行为人为公职人员或金额超过10,000,000美元时加重处罚。金融信息局（UIF）是负责预防的机构，阿根廷遵守FATF标准。根据第27,401号法律，法人也可能因这些犯罪承担刑事责任。
伪造公共文件在阿根廷《刑法典》第292条至第298条中定义。伪造公共文件的实质伪造（篡改真实文件或制造虚假文件）处1至6年监禁。意识形态伪造（在公共文件中插入虚假陈述）处1至6年监禁。使用伪造文件的处罚与伪造本身相同。伪造护照、国民身份证或其他身份证件构成加重情节。当这些犯罪与移民或税务程序相关时，管辖权为联邦。
每种情况都是独特的。请告诉我们您的案件，我们的团队将在24个工作小时内与您联系。
Suipacha 1111, 17楼
布宜诺斯艾利斯
consultas@quinternofidanza.com
+54 9 11 2393-0687
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