Уголовное право
Уголовный адвокат
Специализированная федеральная уголовная защита: экстрадиция, налоговые преступления, отмывание денег, подделка документов и миграционные преступления.
Бесплатная консультация
Специализированная федеральная уголовная защита: экстрадиция, налоговые преступления, отмывание денег, подделка документов и миграционные преступления.
Бесплатная консультацияКак федеральные адвокаты-криминалисты в Буэнос-Айресе, мы специализируемся на уголовной защите по делам, непосредственно связанным с нашими другими направлениями практики: миграция, налоговое и международное право. Наша деятельность охватывает все преступления федеральной подведомственности, предусмотренные Уголовным кодексом и специальными уголовными законами, с особым акцентом на экономическую преступность, корпоративные преступления и преступления с транснациональным компонентом. Мы глубоко знаем пересечение уголовного права и регуляторных вопросов, затрагивающих компании и физических лиц в международных контекстах.
Мы осуществляем специализированную защиту в процедурах экстрадиции, как активной, так и пассивной, включая оспаривание красных уведомлений Интерпола и международное уголовное сотрудничество. Работаем в координации с иностранными адвокатами для обеспечения комплексной защиты, когда дело затрагивает несколько юрисдикций, анализируя двусторонние договоры и конвенции о взаимной правовой помощи, применимые к каждой ситуации.
Мы защищаем физических лиц и компании по делам о налоговых преступлениях (Закон 27.430), отмывании денег, подделке документов и миграционных преступлениях. Консультируем по вопросам уголовной ответственности юридических лиц в соответствии с Законом 27.401, разрабатываем программы добросовестности и уголовного комплаенса, представляем клиентов при внутренних расследованиях и в федеральных судах.
Мы защищаем лиц, запрашиваемых иностранными судами, в процедурах пассивной экстрадиции перед аргентинской федеральной юстицией, анализируя двусторонние договоры, многосторонние конвенции и Закон 24.767. Подаем обоснованные возражения по основаниям отказа, оспариваем красные уведомления Интерпола и оказываем содействие в процедурах международного уголовного сотрудничества и взаимной правовой помощи.
Мы осуществляем уголовную защиту по делам, возбужденным AFIP или по инициативе прокуратуры, за преступления, предусмотренные Уголовным налоговым законом 27.430, включая простое и квалифицированное уклонение, неправомерное использование налоговых льгот и незаконное присвоение налогов. Вступаем в дело с этапа следствия до судебного разбирательства, обеспечивая наилучшую стратегию защиты в каждом случае.
Мы защищаем физических и юридических лиц в расследованиях и уголовных процессах по делам об отмывании денег, консультируем по выполнению обязательств перед UIF и разрабатываем программы предупреждения в соответствии со стандартами FATF. Обеспечиваем комплексное сопровождение от стадии предварительного расследования до судебного разбирательства.
Мы защищаем обвиняемых по делам о подделке официальных и частных документов, интеллектуальной подделке и использовании поддельных документов в соответствии со статьями 292-298 Уголовного кодекса. Участвуем в делах, связанных с официальными документами, нотариальными актами, удостоверениями личности, паспортами и миграционной или налоговой документацией.
Мы консультируем и представляем лиц, вовлеченных в уголовные дела, связанные с миграционным порядком, предусмотренные Законом 25.871 и Уголовным кодексом. Координируем уголовную стратегию с административной миграционной защитой для комплексной защиты прав наших клиентов.
Мы консультируем компании по вопросам уголовной ответственности юридических лиц в соответствии с Законом 27.401, разрабатываем и внедряем программы добросовестности, защищаем корпорации в уголовных расследованиях. Оказываем услуги антикоррупционного комплаенса, предупреждения взяточничества и отмывания денег, адаптированные к каждому сектору деятельности.
Федеральное уголовное право в Аргентине охватывает преступления, подведомственные федеральной юстиции, затрагивающие национальные интересы или относящиеся к компетенции, делегированной федеральному правительству. К федеральным преступлениям относятся уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, миграционные преступления, подделка официальных документов и процедуры экстрадиции. Федеральные суды в каждой юрисдикции страны расследуют и рассматривают эти преступления в соответствии с Уголовным кодексом и специальными уголовными законами.
При получении запроса на экстрадицию, будь то активная (запрашиваемая Аргентиной у другой страны) или пассивная (запрашиваемая другой страной у Аргентины), крайне важно немедленно обеспечить специализированную уголовную защиту. В Аргентине процедуры экстрадиции регулируются Законом 24.767 и действующими двусторонними договорами. Запрашиваемое лицо имеет право возражать против экстрадиции перед компетентным федеральным судьей, ссылаясь на основания отказа, такие как истечение срока давности, политический характер преступления, риск преследования или двойная инкриминация. Также возможно оспорить красные уведомления Интерпола и запросить их пересмотр в Комиссии по контролю файлов.
Уголовный налоговый закон 27.430 квалифицирует как федеральные преступления простое и квалифицированное уклонение от уплаты национальных налогов, неправомерное использование налоговых льгот, незаконное присвоение удержанных или взысканных налогов и мошенническую налоговую несостоятельность. Простое уклонение наступает при превышении суммы в $1.500.000 за налог и за финансовый год, а квалифицированное — при суммах свыше $15.000.000 или участии подставных лиц. Наказание составляет от 2 до 9 лет лишения свободы, при этом AFIP выступает истцом в уголовных процессах.
Отмывание денег, предусмотренное статьями 303 и 304 Уголовного кодекса Аргентины, заключается в конвертации, переводе, управлении, продаже или использовании имущества, полученного преступным путем, с возможным следствием придания первоначальному или замещающему имуществу видимости законного происхождения. Наказание составляет от 3 до 10 лет лишения свободы и усиливается, если виновный является государственным служащим или сумма превышает $10.000.000. Подразделение финансовой разведки (UIF) является органом по предупреждению, а Аргентина соблюдает стандарты FATF. В соответствии с Законом 27.401 юридические лица также могут нести уголовную ответственность за эти преступления.
Подделка официальных документов предусмотрена статьями 292-298 Уголовного кодекса Аргентины. Материальная подделка официального документа (изменение подлинного или изготовление поддельного) наказывается лишением свободы сроком от 1 до 6 лет. Интеллектуальная подделка (внесение ложных данных в официальный документ) наказывается лишением свободы от 1 до 6 лет. Использование поддельного документа наказывается так же, как и подделка. Подделка паспортов, удостоверений личности или других документов, удостоверяющих личность, является отягчающим обстоятельством. Когда эти преступления связаны с миграционными или налоговыми процедурами, дело подведомственно федеральной юстиции.
Каждая ситуация уникальна. Расскажите нам о вашем деле, и наша команда свяжется с вами в течение 24 рабочих часов.
Suipacha 1111, Piso 17
C.A.B.A., Buenos Aires
consultas@quinternofidanza.com
+54 9 11 2393-0687
Suipacha 1111
Piso 17, CABA
consultas@quinternofidanza.com
+54 9 11 2393-0687